به گزارش >>خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، یکی از وظایف این مرکز، «تنظیم‌گری (رگلاتوری)» و تدوین قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قوانین پیشگیری و مبارزه با >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تنقیح مقررات نظام بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه، مشاغل غیرمالی و… است که قدم‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده است.
>>اصلاح آئین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم
در سال ۱۴۰۳ با ۳۷۲۰ >>نفرساعت کار کارشناسی، پیش‌نویس اصلاحیه دو مقررات مهم شامل «آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با >>پولشویی و «آئین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» موضوع ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جهت تقویت قوانین مترقی جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با >>پولشویی با رویکرد پوشش حداکثری توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی تدوین و تصویب شد.
>>تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم
ارتقای سطح اثربخشی و رعایت مقررات در اشخاص مشمول قانون مبارزه با >>پولشویی یکی از اهداف مرکز اطلاعات مالی است. بدین منظور، پیش‌نویس ۲۴ دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه و صنعت بیمه جهت تصویب در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم آماده شد.
در همین راستا دستورالعمل تشکیل و ساماندهی واحدهای مبارزه با >>پولشویی در صنعت بیمه و بازار سرمایه و رویه اجرایی حسابرسان در اجرای مقررات مبارزه با >>پولشویی اصلاح شد.
تدوین و استانداردسازی قالب‌های شرح اقلام اطلاعات عمومی و اختصاصی در خصوص گزارش‌های >>پولشویی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین طراحی >>کاربرگ ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با >>پولشویی در بازار سرمایه از دیگر اقدامات برای ارتقای سطح اثربخشی پیشگیری و مقابله با جرایم >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود.
>>مقابله با سوءاستفاده از مدارک شناسایی و حساب‌های بانکی
سوءاستفاده از مدارک شناسایی و حساب‌های بانکی برای >>پولشویی و کلاهبرداری یکی از معضلات چند سال اخیر است. برای مقابله با این معضل، سازوکار تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی موضوع تبصره ۳ ماده ۵۶ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه به >>پولشویی نهایی و به اشخاص مشمول ابلاغ شد و پیش‌نویس دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بازار سرمایه در کمیسیون تخصصی شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه و به تصویب رسید.
>>تقویت نظارت و مقابله با پولشویی در گمرک و صنعت بیمه
برای تقویت نظارت و مقابله با >>پولشویی در گمرک و صنعت بیمه، ضوابط مبارزه با >>پولشویی و برگه‌های شناسایی ارباب‌رجوع در ۳ سطح ساده، معمول و مضاعف آماده شد.
همکاری در تدوین دستورالعمل برخورد قانونی با تخلف یا جرم اشخاص مشمول تحت نظارت گمرک و عدم ارائه خدمات گمرکی به اشخاص حقیقی و بخش خصوصی در معرض >>پولشویی، موضوع ماده ۱۵۸ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه به >>پولشویی از دیگر اقدامات مرکز اطلاعات مالی برای تقویت نظارت و مقابله با >>پولشویی در گمرک در سال ۱۴۰۳ بود.
>>مقابله سامانمند با پولشویی ناشی از فرار مالیاتی
جرایم مالیاتی به‌عنوان یکی از جرایم مهم منشأ >>پولشویی به‌شمار می‌روند لذا برای ارتقای سطح مقابله سامانمند با >>پولشویی ناشی از فرار مالیاتی و…، نسخه نهایی پیش‌نویس ضوابط تشکیل پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی جهت تصویب به شورای عالی شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال شد.
همچنین در حوزه رمزدارایی‌ها، بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تدوین ضوابط اختصاصی >>مخاطره‌سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها توسط مرکز اطلاعات مالی آغاز شد.
در جهت سهولت مدیریت پرونده‌های مرتبط با اقدامات تروریستی و تأمین مالی تروریسم و تصریح و تسهیل دسته‌بندی اطلاعات این جرایم، با پیگیری به‌عمل‌آمده، عنوان اتهامی «اقدام تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی اضافه شد.