پست‌های مرتبط با تگ: پولشویی
با "خوشه خبر" از آخرین اخبار ایران و جهان در سریعترین زمان مطلع شوید
مرکز اطلاعات مالی ادعای یک نماینده مجلس را تکذیب کرد
۹ برنامه مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید
اطلاعیه مهم بانک مرکزی/ واریز وجه به این حساب های بانکی ممنوع است
واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
انتقال وجه معاملات با حساب شخص ثالث مصداق پولشویی است
اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره پولشویی/ این اقدام در معامله پولشویی محسوب می‌شود
صدور اطلاعیه مهم بانک مرکزی/ این اقدام در معامله پولشویی محسوب می‌شود
تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی آغاز شد
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
