ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه

  تحریم‌های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد

  هویت اجاره‌ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی

  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

  درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT

  معاون وزیر اقتصاد: FATF در برابر اقدامات ایران گام های اعتمادساز بردارد

  سایه روشن‌های یک مصوبه؛ عبور از مسئله پارلرمو با دو شرط

  استقبال پارلمان‌های اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران

  شبکه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده FATF، مأموریت هیأت ایرانی در اجلاس مسکو

  کنفرانس مبارزه با پولشویی اوراسیا با حضور ایران درمسکو آغاز به کار کرد

  آغاز رایزنی برای تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا

  رایزنی ایران و روسیه برای خروج از لیست سیاه FATF

  ۱۰ سال معطلی پالرمو و CFT هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد

  رئیس مرکز اطلاعات مالی: مدیریت FATF، نیازمند نگاه ملی است نه دعوای سیاسی

  جزئیات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص/ هفته آینده الحاق به CFT بررسی می‌شود

  شناسایی ۳۵۰ فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند

  شناسایی و تعلیق ۱۱۹ شرکت صوری/۷۳ هزار بی‌بضاعت عضو هیات‌مدیره ۳۸ هزار شرکت

  ۷۳ هزار بی‌بضاعت عضو هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت

  علل پیوستن ایران به FATF از نگاه وزارت اقتصاد

  تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF

  برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

  طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکه های ارتشاء