پست‌های مرتبط با تگ: هادی خانی
با "خوشه خبر" از آخرین اخبار ایران و جهان در سریعترین زمان مطلع شوید
علل پیوستن ایران به FATF از نگاه وزارت اقتصاد
تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکه های ارتشاء
برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در سال ۱۴۰۴
برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در سال 1404 تشریح شد
هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده‌ایم
دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
۶۷۲ فرار مالیاتی با ۱۷۵ همت گردش مالی شناسایی شد
