پست‌های مرتبط با تگ: مرکز اطلاعات مالی

  دامنه شمول مقررات مبارزه‌ با پولشویی به بازارهای مالی رسید

  برگزاری ۱۰۱ هزار نفر- ساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی

  اعضای بریکس و شانگهای به توصیه‌های FATF عمل می‌کنند