پست‌های مرتبط با تگ: مرکز اطلاعات مالی

  مرکز اطلاعات مالی ادعای یک نماینده مجلس را تکذیب کرد

  تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF

  فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی آغاز شد

  فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد

  رونمایی از ۱۰ محصول در حوزه نظارت/ فعالیت مراکز فاقد مجوز امسال پایان می‌یابد

  دامنه شمول مقررات مبارزه‌ با پولشویی به بازارهای مالی رسید

  برگزاری ۱۰۱ هزار نفر- ساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی

  اعضای بریکس و شانگهای به توصیه‌های FATF عمل می‌کنند