دنیای ارزهای دیجیتال اکنون شاهد پدیده‌ای بی‌سابقه است: رئیس جمهور آمریکا از یک منتقد سرسخت به بزرگترین حامی و معامله‌گر این صنعت تبدیل شده است. شرکت >>ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) ترامپ، مرز بین کسب و کار خصوصی و سیاست‌های دولتی را به شیوه‌ای بی‌سابقه در تاریخ معاصر محو کرده است و یک شبکه مرموز پشت این پروژه قرار دارد که دست به اقداماتی عجیب در سوء استفاده از موقعیت ترامپ برای برتری تجاری می‌زند.
روزنامه نیویورک تایمز (>>The New York Times) در یک گزارش تحقیقی مفصل که توسط ۳ روزنامه نگار ارشد آن تهیه شده، یک افشاگری جنجالی انجام داده و به بررسی چگونگی شکل‌گیری این امپراتوری نوظهور، تضاد منافع گسترده آن و روابط مخفیانه و مشکوک پشت پرده این شرکت پرداخته است که می‌توانید در ادامه بخوانید.
پیشنهادهای مشکوک و معاملات پشت پرده
ماجرا با پیام‌هایی رمزگذاری شده در اپلیکیشن سیگنال (Signal) آغاز شد. زکری فولکمن (Zachary Folkman) که با نام مستعار زی‌مانی (ZMoney) فعالیت می‌کرد، تنها چند روز پیش از مراسم تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ، با استارت‌آپ‌های ارز دیجیتال تماس گرفت. او نماینده شرکت ورلد لیبرتی فایننشال بود، همان شرکتی که ترامپ و پسرانش اخیراً معرفی کرده بودند.
فولکمن سوابق بسیار عجیبی دارد، از تاسیس یک شرکت برای آموزش جذب دختران برای مردان تا زندان رفتن برای مواد مخدر، در حالی که شریک دیگر این شرکت، چیس هرو (Chase Herro)، در سال ۲۰۲۲ ارز دیجیتال TerraUSD را «یکی از جالب‌ترین دارایی‌های تاریخ» خوانده بود که یک ماه بعد فروپاشید و میلیاردها دلار از بین رفت. شریک سوم، زک ویتکاف (Zach Witkoff)، پسر استیو ویتکاف (Steve Witkoff)، فرستاده ترامپ به خاورمیانه و از بنیانگذاران ورلد لیبرتی است.
پیشنهاد فولکمن به یک استارت‌آپ مستقر در جزایر کیمن ساده به نظر می‌رسید: «مشارکتی» که در آن شرکت‌ها ارزهای دیجیتال یکدیگر را خریداری می‌کردند. اما نیویورک تایمز متوجه شد که این معامله یک شرط پنهان داشت: استارت‌آپ باید برای افتخار همکاری با خانواده ترامپ، در واقع چند میلیون دلار پرداخت مخفیانه به ورلد لیبرتی فایننشال انجام می‌داد.
فولکمن در پیام خود به این استارت‌آپ نوشته بود که «هر کاری که ما انجام می‌دهیم توجه زیادی جلب می‌کند و اعتبار می‌آورد» و ادعا کرد که سایر شرکای تجاری بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون دلار به ورلد لیبرتی پرداخت کرده‌اند. این استارت‌آپ مستقر در جزایر کیمن و چندین شرکت دیگر که پیشنهاد مشابهی دریافت کرده بودند، این معامله را رد کردند. آنها این قرارداد را غیراخلاقی می‌دانستند و نتیجه گرفتند که ورلد لیبرتی در حال فروش تأییدیه و پنهان کردن این ترتیبات از عموم است.
با این حال، مدیران ورلد لیبرتی متوقف نشدند. آنها با موفقیت معاملات مشابهی را به شرکت‌های دیگر پیشنهاد دادند و همزمان ارز دیجیتال خود را به خریداران سراسر جهان عرضه کردند که بیش از ۵۵۰ میلیون دلار فروش داشته است و سهم بزرگی نیز برای خانواده رئیس جمهور کنار گذاشته شده است. طبق وب‌سایت شرکت، یک نهاد تجاری متعلق به ترامپ ۶۰ درصد از ورلد لیبرتی را در اختیار دارد و مستحق دریافت ۷۵ درصد از درآمد از فروش ارز دیجیتال است.
حداقل پنج شرکت ارز دیجیتال با ورلد لیبرتی قراردادهایی بسته‌اند، از جمله بنیاد سویی (Sui Foundation)، اتنا لبز (Ethena Labs) و اوندو فایننس (Ondo Finance). جالب اینکه اوندو یک میلیون دلار به مراسم تحلیف ترامپ کمک کرد و در میزبانی رویداد ارز دیجیتال پیش از مراسم تحلیف ترامپ نیز همکاری داشت.
بیشتر بخوانید: >>معجزه ارزهای دیجیتال: ترامپ چگونه ثروت خود را در یک سال گذشته ۲ برابر کرد؟
تبدیل از منتقد به حامی بزرگ: چرخش ۱۸۰ درجه‌ای ترامپ
بازگشت ترامپ به کاخ سفید مسیرهای سودآور جدیدی برای بهره‌برداری از قدرت او ایجاد کرده است. اما هیچ کدام از فعالیت‌های تجاری خانواده ترامپ تضاد منافعی قابل مقایسه با آنچه از زمان تولد ورلد لیبرتی پدید آمده، ایجاد نکرده است.
ترامپ اکنون نه تنها یک معامله‌گر بزرگ ارز دیجیتال است، بلکه مهم‌ترین سیاست‌گذار این صنعت نیز محسوب می‌شود. او در دوره دوم ریاست جمهوری خود، از اختیارات ریاست جمهوری به نفع این صنعت و در برخی موارد به نفع شرکت خودش استفاده کرده است. این در حالی است که او سال‌ها ارزهای دیجیتال را به عنوان پناهگاهی برای قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران تحقیر می‌کرد. اما پس از تغییر موضع گفت:
ارز دیجیتال یکی از چیزهایی است که باید انجام دهیم. چه دوست داشته باشیم چه نه، من باید این کار را انجام دهم.
محرک اصلی این علاقه خانواده ترامپ، قطع دسترسی آنها به فضای مالی جریان اصلی بعد از شورش‌های ۶ ژانویه ۲۰۲۱ بوده است. دونالد ترامپ جونیوز، پسر ترامپ در یک کنفرانس ارز دیجیتال در واشنگتن در این باره توضیح داد:
ما همیشه املاک ساختیم و فروختیم و برای مدت طولانی، من به همه افراد در جهان دسترسی داشتم. ناگهان این کار واقعاً دشوار شد و من خیلی سریع متوجه شدم چقدر تبعیض در بازارهای مالی معمولی وجود دارد.
این تغییر دیدگاه با ورود میلیون‌ها دلار کمک مالی از صنعت ارز دیجیتال به کارزار انتخاباتی ترامپ همراه بود. در دوران دولت بایدن، این صنعت با نزدیک به ۱۰۰ اقدام اجرایی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار مواجه شده بود و مدیران ارز دیجیتال به دنبال رهبری بودند که منافع آنها را در واشنگتن حمایت کند. وزارت دادگستری ترامپ نیز در راستای منافع آنها اخیراً گروه ضربت جرایم ارز دیجیتال را منحل کرده که در راستای لغو نظارت‌های دوران بایدن بر این صنعت است.
تضاد منافع گسترده و نگران‌کننده
بررسی نیویورک تایمز از صعود سریع ورلد لیبرتی فایننشال از یک استارت‌آپ نوپا به یک قدرت بین‌المللی و تبدیل ترامپ از منتقد ارز دیجیتال به مدافع صنعت، طیف وسیعی از تضاد منافع همراه با این شرکت را نشان می‌دهد:
- ورلد لیبرتی مستقیماً از اقدامات رسمی ترامپ سود برده است، مانند اعلام ذخیره ارز دیجیتال فدرال که شامل ارز دیجیتالی می‌شود که این شرکت در آن سرمایه‌گذاری کرده است. اعلام رئیس جمهور باعث افزایش موقت ارزش سهام ورلد لیبرتی شد.
- ورلد لیبرتی ارز دیجیتال خود را به سرمایه‌گذاران خارجی فروخته است، از جمله در اسرائیل و هنگ کنگ، که مسیری جدید برای کسب و کارهای خارجی ایجاد کرده تا بتوانند لطف ترامپ را جلب کنند.
- ورلد لیبرتی پیشنهاد مبادله ارزهای دیجیتال را با حداقل پنج استارت‌آپ مطرح کرد و اغلب از نام ترامپ برای درخواست پرداخت‌های نقدی هنگفت به عنوان بخشی از این معاملات استفاده می‌کرد. حتی در صنعتی تازه پا با تاریخچه‌ای پر از تقلب، این معاملات در میان مدیران با تجربه موجب نگرانی شد.
- چندین سرمایه‌گذار در ارز دیجیتال ورلد لیبرتی مدیران شرکت‌هایی بوده‌اند که دولت فدرال آنها را متهم به تخلف کرده بود. یکی از آنها جاستین سان (Justin Sun)، میلیاردر چینی است که پلتفرم ارز دیجیتال ترون (Tron) را تأسیس کرد و ۷۵ میلیون دلار برای خرید سهام ورلد لیبرتی هزینه کرد. اخیراً کمیسیون بورس و اوراق بهادار از قاضی فدرال خواست روند رسیدگی به پرونده تقلب سان را متوقف کند که این درخواست پذیرفته شد. سایر سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری، که برخی از آنها قبلاً به صورت عمومی شناسایی نشده بودند، به دنبال گسترش به روش‌هایی هستند که به تأیید دولت ترامپ نیاز دارد.
آندره کرونیه (Andre Cronje)، بنیانگذار سونیک لبز (SonicLabs)، یک شرکت ارز دیجیتال که پیشنهاد ورلد لیبرتی را رد کرد، گفت:
این یک نقطه سیاه در صنعت ماست. هر کسی که قبول کند، آشکارا فکر می‌کند به خاطر پروژه رسمی تأیید شده ترامپ پول درخواهد آورد.
موج سرمایه‌گذاری پس از پیروزی انتخاباتی
در روز ۵ نوامبر، همزمان با بسته شدن حوزه‌های رای‌گیری انتخابا ت ریاست جمهوری در بیشتر نقاط آمریکا و پیروزی ترامپ، حساب ورلد لیبرتی در ایکس پیامی تبریک‌آمیز منتشر کرد و نوشت:
چیزهای بزرگی در افق است.
در زمان راه‌اندازی ورلد لیبرتی، خانواده ترامپ و وابستگان آنها ۲۲.۵ میلیارد واحد از ارزهای دیجیتال را دریافت کردند، ذخیره‌ای که اکنون روی کاغذ حداقل ۱.۱ میلیارد دلار ارزش دارد. این ارزها با >>میم کوین رسمی ترامپ (TRUMP) متفاوت است و ورلد لیبرتی قصد دارد به عنوان یک بانک اینترنتی جدید عمل کند که به مشتریان اجازه می‌دهد در ارزهای دیجیتال مختلف پول قرض بگیرند و وام دهند.
به زودی و پس از پیروزی ترامپ در انتخابات موجی از سرمایه‌گذاری به ارز دیجیتال ورلد لیبرتی سرازیر شد. تحلیلی که برای نیویورک تایمز توسط شرکت تحقیقاتی نانسن (Nansen) انجام شده، نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران از خارج از کشور مانند سنگاپور، کره جنوبی، هنگ کنگ و امارات متحده عربی بوده‌اند. قانون فدرال آمریکا مانع از کمک خارجی‌ها به کمپین‌های انتخابات ریاست جمهوری یا بودجه مراسم تحلیف می‌شود، اما فروش ارز دیجیتال ورلد لیبرتی فایننشال راهی جدید و قانونی برای حمایت از ترامپ ارائه داد. کیر لو (Keer Lau)، مدیر ارشد استراتژی در اوربیتر فایننس (Orbiter Finance)، یک نهاد مستقر در هنگ کنگ، گفت:
دلیل اصلی خرید چنین توکنی، حمایت از مراسم تحلیف ترامپ بود، زیرا او اولین رئیس جمهور طرفدار ارز دیجیتال ایالات متحده بود.
برخی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شرکت‌هایی را اداره می‌کردند که با مقررات ایالات متحده مشکل داشتند. یکی از آنها شرکت اسرائیلی یونی آسیا (Yoni Assia) بود که ای‌تورو (eToro) را تأسیس کرد، یک پلتفرم معاملاتی آنلاین که زیرمجموعه آمریکایی آن سال گذشته به توافقی ۱.۵ میلیون دلاری با کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای تخلفات مربوط به ارز دیجیتال رسید.
همچنین اخیراً مدیران ورلد لیبرتی در پاکستان با نخست وزیر این کشور، محمد شهباز شریف و سایر مقامات عالی‌رتبه دیدار کردند، سفری که با تشریفات یک دیدار رسمی همراه بود و همه اینها نتیجه ریاست جمهوری ترامپ و ارتباط او با این پروژه است.
سیاست‌گذاری به نفع کسب و کار شخصی
در فوریه، اریک ترامپ توصیه سرمایه‌گذاری خود را به دنبال‌کنندگانش در پلتفرم ایکس، منتقل کرد و پیش از آنکه بخش پایانیش را حذف کند، نوشت:
به نظر من، زمان خوبی برای خرید اتریوم است. بعداً از من تشکر می‌کنید.
توصیه او دوراندیشانه ثابت شد. ماه بعد، پدرش ایجاد «ذخیره ارز دیجیتال ایالات متحده» را اعلام کرد، یک انبار شبیه فورت ناکس (ذخایر طلای دولت آمریکا) از ارزهای دیجیتال که قصد دارد به تقویت این صنعت کمک کند. اعلام ترامپ شامل فهرستی از ارزهای دیجیتال برای ذخیره بود. در کنار >>بیت کوین، او اتریوم را هم گنجاند و گفت که «در قلب ذخیره» خواهد بود. در پی این رویداد >>قیمت اتریوم بیش از ۱۳ درصد افزایش یافت.
این افزایش قیمت، یک ذی‌نفع فوری داشت: ورلد لیبرتی فایننشال! در ماه‌های گذشته، این شرکت ۲۴۰ میلیون دلار اتر خریداری کرده بود. روزی که ترامپ ذخیره ارز دیجیتال را اعلام کرد، ارزش اتریوم‌های ورلد لیبرتی ۳۳ میلیون دلار افزایش یافت. هر چند این سود بعداً با کاهش ارزش اتریوم از دست رفت.
همین الگو، یعنی اعلام سیاست‌ها یا ارسال پیام‌هایی از سوی ترامپ که با منافع تجاری ورلد لیبرتی همپوشانی دارد، در ماه مارس دوباره تکرار شد. ترامپ در یک کنفرانس ارز دیجیتال در نیویورک، از کنگره خواست قانونی برای تقویت و محافظت از استیبل کوین‌های دلاری تصویب کند.
یک هفته بعد، شرکت ورلد لیبرتی فایننشال اعلام کرد که استیبل کوین خود، USD1 را منتشر می‌کند. به گفته زک ویتکاف، ورلد لیبرتی قصد دارد این استیبل کوین را روی پلتفرمی که بایننس (Binance) توسعه داده عرضه کند. اخیراً مدیران ورلد لیبرتی در ابوظبی با چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، بنیانگذار بایننس که به دلیل تخلفات پولشویی در زندان فدرال بوده، دیدار کرده‌اند. ژائو به دنبال عفو از دولت ترامپ است.
جمع‌بندی: سایه سنگین تضاد منافع
همپوشانی بین اعلام‌های سیاستی ترامپ و منافع تجاری او نمایندگان دموکرات کنگره را نگران کرده است. آنها اخیراً برای اصلاح لایحه در حال بررسی استیبل کوین اقدام کردند تا خانواده ترامپ را از صدور یکی از آنها منع کنند. این اصلاحیه شکست خورد و هیچ کدام از نگرانی‌ها درباره ورلد لیبرتی مانع پیشرفت آن نشده است. ماه گذشته، زک ویتکاف در میان گروهی از مدیران بود که برای اولین نشست صنعتی از این نوع به کاخ سفید دعوت شدند.
پس از جلسه کاخ سفید، ویتکوف عکسی از خود در حال لبخند بیرون از کاخ سفید در کنار هرو و فولکمن در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد. او نوشت:
از شما متشکرم آقای رئیس جمهور.
دیوید واکسمن (David Wachsman)، سخنگوی ورلد لیبرتی، رد کرد که معاملات شرکت «پرداخت یک‌طرفه برای خدمات ارائه شده» باشد، اما پذیرفت که شرکت در «معاملات سرمایه‌گذاری متقابل» شرکت کرده است. کنستانتین کوزنتسوف (Konstantin Kuznetsov)، شهروند روسی ساکن میامی که شرکتش ۱ میلیون دلار از ارزهای ورلد لیبرتی خریده، گفت:
ترامپ می‌خواهد در ارز دیجیتال پول زیادی به دست آورد. ما می‌توانیم به این موج بپیوندیم.
این تحولات نشان می‌دهد که چگونه مرز بین کسب و کار خصوصی و سیاست عمومی در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به طور بی‌سابقه‌ای محو شده است و شرکت ورلد لیبرتی به نمونه‌ای بارز از این تضاد منافع تبدیل شده است.