به گزارش >>خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، سامانه جامع و هوشمند مبارزه با >>پولشویی «>>سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل دقیق‌تر گزارش معاملات مشکوک در مرکز اطلاعات مالی راه‌اندازی شد.
با راه‌اندازی سامانه سما، مرکز اطلاعات مالی ایران به ابزاری کارآمد، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریت‌های خود مجهز می‌شود.
سامانه >>سمام، با اتصال به نهادهای مرتبط در کشور، اطلاعات تراکنش‌های مالی را به‌صورت یکپارچه جمع‌آوری کرده و موارد مشکوک را >>احصاء و بررسی می‌کند.
این سامانه فرآیندهای ارزیابی و تحلیل را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد تا گزارش‌های دریافتی در مرکز اطلاعات مالی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شوند.
>>سمام با اتصال به مراجع مختلف اطلاعاتی، استعلام‌های لازم در خصوص گزارش‌های ورودی را به‌صورت برخط دریافت می‌کند و این گزارش‌ها با رویکرد مبتنی بر ریسک و مطابق با آئین‌نامه‌های موجود، بررسی و امتیازدهی می‌شوند. سپس نتایج ارزیابی هوشمند و یکپارچه >>سمام برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار کارشناسان مرکز قرار می‌گیرد.
از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه جامع و هوشمند «>>سمام»، می‌توان به دسترسی آنی به داده‌ها و وب‌سرویس‌های بیش از ۲۰ سازمان و نهاد کلیدی کشور اشاره کرد.
>>سمام با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، دقت و صحت پردازش اطلاعات را افزایش داده و زمان ارزیابی گزارش‌های دریافتی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. علاوه بر این، داشبوردهای مدیریتی متنوع سامانه، امکان بررسی سریع‌تر پروفایل‌ها و اتخاذ تصمیم‌های هدفمندتر و مؤثرتر را برای کارشناسان مرکز اطلاعات مالی فراهم می‌کند.
در فاز نخست، تمامی بانک‌ها به >>سمام متصل خواهند شد و در مراحل بعدی، سایر مشمولان قانون مبارزه با >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله شرکت‌ها، نهادهای مالی و افراد حقیقی، به این سامانه خواهند پیوست.
>>راه‌اندازی سامانه بر خط استعلامات مرکز «سبا»
همچنین سامانه بر خط استعلامات مرکز اطلاعات مالی «سبا» طراحی و پیاده‌سازی شد.
این سامانه دارای بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات‌پایه و باغ بر ۶۰۰ قلم اطلاعاتی است.
با امکان دسترسی به ۳۲ وب‌سرویس اطلاعاتی ۱۵ دستگاه اجرایی و قضائی در این سامانه، گزارش‌های تحلیلی از معاملات مشکوک تقویت می‌شود.
گفتنی است که راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و متّصل کردن آنها به یکدیگر برای مبارزه با >>پولشویی و دیگر مفاسد اقتصادی از تأکیدات >>مقام معظم رهبری است.