به گزارش >>خبرگزاری مهر، هادی>> خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در رصد جریانات مالی مشکوک، اهم برنامه‌های اجرایی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم>> پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در مبارزه با فساد،>> پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، این برنامه‌ها عبارت‌اند از:
۱- طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های >>ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی».
۲- شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در ارتکاب جرایم منشأ >>پولشویی به‌ویژه فرار مالیاتی.
۳- پیاده‌سازی و تکمیل سامانه هوشمند رصد فعالیت‌های مشکوک و >>اختلال‌زای اقتصادی در حوزه‌های >>رمرارز، ارز و طلا.
۴- برخورد با خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مؤثر در جرایم منشأ >>پولشویی و >>پولشویی.
۵- تکمیل سامانه هوشمند رصد دائمی جریانات مالی اشخاص پرخطر و تحت مراقبت اعم از مظنونان معاملات مشکوک و محکومان جرایم مالی و اقتصادی.
۶- ابلاغ و نظارت بر اجرای کامل برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در مبارزه با جرایم >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۷- راه‌اندازی سامانه اعمال محدودیت بر اشخاص مظنون در مؤسسات مالی و اعتباری.