صرافی OKX به پرداخت جریمه ۵۰۴ میلیون دلاری محکوم شد؛ دلیل چیست؟
صرافی OKX به پرداخت جریمه ۵۰۴ میلیون دلاری محکوم شد؛ دلیل چیست؟
به گزارش زوم ارز، به دلیل نقض مقررات ضدپولشویی (AML)، Crypto Exchange OKX توسط اداره تحلیل اطلاعات مالت (FIAU) با جریمه ۱.۱ میلیون یورو (معادل ۱.۲ میلیون دلار) مورد تحت تعقیب قرار گرفته است.
OKX 1.2 میلیون دلار توسط مالت به دلیل تخلفات ضد پولشویی جریمه شد
در بیانیه FIAU آمده است که این مجازات به دنبال بررسی انطباق در محل در آوریل ۲۰۲۳ اعمال شده است ، که شکست های جدی و منظم را نشان می دهد.
تحقیقات FIAU نشان داده است که اوکیس:
شرکت OKX پاسخی به جریمه داده و اعلام کرده که از آن زمان یک برنامه جامع انطباق، از جمله ارتقاء فناوری و نظارت پیشرفته را پیاده سازی کرده است. این پاسخ همچنین بیان می‌کند که این تدابیر توسط سازمان تضامنی مالی و مبارزه با پولشویی (FIAU) تأیید شده است.
جریمه‌های اخیر افزایش یافته بر روی صعودی‌های گلوبال OKX تأثیر مثبتی داشته است.
منبع: reuters.com
مطالب مرتبط
- فرماندار: تیمهای ارزیاب برای بررسی خسارتهای زلزله رشتخوار اعزام شدند
- گزافه گویی وزیر دفاع آمریکا درباره حمایت ادعایی ایران از یمن
- رودیگر بزرگترین معضل فصل رئال را نشان داد
- تغییر رنگ ناخن به قهوه ای یا زرد نشانه چیست؟
- آتشسوزی گسترده در اطراف قدس همچنان ادامه دارد
- اسطوره نیوکسل در خیابان گیتار میزند!
- زمین لرزه ۵ ریشتری رشتخوار را لرزاند؛ اعزام ۲ تیم ارزیاب
- آیا باز و بسته شدن زایندهرود جای خوشحالی دارد؟
